Perché Stripe / Whoppah chiede un documento d'identità?

Perché Stripe deve raccogliere, verificare e conservare le mie informazioni di identità?

In alcune regioni, il nostro fornitore di servizi di pagamento, Stripe, è tenuto per legge a raccogliere, verificare e conservare le informazioni di identità delle persone associate a un account Stripe. Si tratta di un requisito imposto dai legislatori e dai partner finanziari per garantire la trasparenza e prevenire l'uso improprio di strutture aziendali complesse per attività illegali quali il finanziamento del terrorismo, il riciclaggio di denaro, l'evasione fiscale e altri reati finanziari.

Cosa succede se Stripe non riesce a verificare automaticamente la mia identità?

Se Stripe non è in grado di verificare in modo automatico la tua azienda e/o la tua identità quando ti registri su Whoppah con un account Stripe, Stripe potrebbe richiedere un documento d'identità ufficiale con fotografia per verificare manualmente le informazioni. In tal caso, ti verrà chiesto di accedere alla dashboard di Stripe e di cliccare sulla notifica in alto a destra per caricare la tua documentazione.